Вадим Козлов: консультант в сфере экономики и экономической безопасности

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Факультет: «Экономика, Департамент банковского дела и финансовых рынков».
Экономист.
Диплом (ВКР): «Институт регулятивных песочниц как инструмент развития финансовых технологий в банковской сфере».

Московский технический университет связи и информатики
Факультет «Многоканальная электросвязь».
Инженер связи.
Диплом: «Многоканальная связь, DECT-удлинители и их применение».

Центр подготовки ГУ МВД России
Юрист, юриспруденция.

РТ-КомплектИмпекс
Повышение квалификации ГК «Ростех», Экономическая безопасность.

Эксперт курса: Бизнес-Акселератор

Оказывает индивидуальные консультации по следующим направлениям:

1. Служба безопасности (далее – СБ) и её функции в Государственных корпорациях, Публичных акционерных обществах, Акционерных обществах, Обществах с ограниченной ответственностью.

2. Развитие и работа компаний в сфере внутреннего контроля.

3. Развитие и работа компаний в сфере предотвращения рисков, а также контроля безопасности финансово-хозяйственной деятельности по направлениям:
• мониторинг и анализ рисков (углубленный комплаенс);
• осуществление комплексной экономической безопасности;
• борьба с коррупцией;
• информационная безопасность;
• физическая охрана офисов и иных объектов, в том числе, объектов, подлежащих антитеррористической защищенности;
• проведение первичных (KYC) и углубленных (DD) проверок контрагентов (российских и зарубежных компаний, холдингов) при проведении стандартных и внешнеторговых сделок;
• участие в проведении KYC/KYP процедур;
• разработка и внедрение систем управления комплаенс-рисками;
• проведение анализа возникновения рисков в финансово-хозяйственной деятельности, работа по направлению «риск-менеджмент»;
• проведение анализа возникновения рисков по сделкам и транзакциям (экономика, финансы, бухгалтерский учёт);
• подготовка заключений, стандартов, положений и иных локально-нормативных правовых актов внутри компаний;
• определение и ведение отдельных блоков задач в рамках разработки и внедрения комплексных систем управления комплаенс-рисками, политик и процедур управления комплаенс-рисками (все виды хищений, коррупция, информационная безопасность, AML, sanctions compliance, антимонопольный комплаенс и др.);
• участие СБ в проведении внутреннего аудита (финансы, бухгалтерский учет, технический, складской и т.д.);
• информационно-аналитическая работа;
• самостоятельное выполнение поиска, обработки, анализа требуемой информации и данных в открытых источниках, документах и базах данных, ее документирование, реферирование, проверка, обобщение и анализ, подготовка наблюдений и выводов, перенесение данных и выводов в рабочую документацию, финансовые модели и отчеты по выявленным рискам и угрозам экономической безопасности компаний;
• представление на брифингах результатов работы СБ;
• установление режима контроля пропускного и внутриобъектового режимов внутри компаний и на производствах;
• установление режима контроля работы инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
• пресечение инцидентов информационной безопасности. Контроль передачи данных, в том числе по защищенным каналам связи;
• установление режима по контролю передачи конфиденциальной информации.

4. Административное, уголовное, таможенное, гражданское право.

5. Принятие управленческих решений. Симбиоз действий. Работа компаний с соблюдением требований и условий Федеральных законов от 18.07.11г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 29.12.12г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

6. Комплексный подход моделирования событий, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности компании.

7. Методика проведения служебных расследований в рамках ТК РФ, инвентаризаций и аудиторских проверок внутри компаний. Подготовка отчетной документации для доклада органам управления и совладельцам.

8. Договорная работа. Анализ правильности составления договоров и внешнеэкономических контрактов на предмет выполнения требований и условий сделки, применения антикоррупционной оговорки, соблюдения российского и международного права, претензионной работы. Анализ рисков возникновения финансовых и юридических последствий по действующим в компании договорам и контрактам.

9. Работа компаний в рамках проведения закупочных процедур, определяемых Федеральным законом от 18.07.11г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10. Анализ документов при работе компаний в сфере исполнения Государственных целевых программ (Гос. программ РФ).

11. Отличие Государственных целевых программ от Государственных оборонных заказов. Выбор поставщиков товаров, работ и услуг. Документальное оформление. Разработка и принятие внутренних локальных нормативных актов в организациях.

Стоимость первой консультации: от 150 тыс. рублей

Контактная информация: +7 (910) 420 12 44